SEGUIMIENTO DEL DINERO (CRIPTOMONEDAS) EN DIFERENTES EXCHANGES

RESUMEN

Introducción: El crecimiento exponencial de las criptomonedas ha generado un aumento en el número de plataformas de intercambio donde se comercializan estos activos. Este trabajo de investigación se centra en el seguimiento y análisis de las criptomonedas a través de diferentes exchanges para comprender mejor su comportamiento, flujos de transacciones y posibles implicancias legales y financieras.  

Materiales/métodos: Se utilizó un enfoque cuantitativo para analizar las transacciones de criptomonedas y evaluar herramientas de trazabilidad. Para la recopilación de datos las fuentes usadas fueron bases de datos de transacciones públicas de blockchain e información de diferentes exchanges. 

Resultados: Los resultados alcanzados muestran no sólo la eficacia técnica de las herramientas, sino también sus limitaciones probatorias. La comparación entre plataformas como Chainalysis, Elliptic o CipherTrace evidenció la necesidad de combinar recursos para reducir falsos positivos y fortalecer la robustez de los hallazgos periciales. Desde la criminalística, esto se traduce en la posibilidad de contar con informes que sean claros y comprensibles para fiscales y jueces, facilitando su utilización en investigaciones de delitos financieros, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. 

Conclusiones: El proyecto permitió integrar dos miradas complementarias y que mancomunadas cumplen la función óptima: la técnica, centrada en el desarrollo y evaluación de herramientas, y la criminalística, orientada a la validez probatoria y su admisibilidad, y aplicabilidad judicial de los resultados. Esto fortalece la investigación interdisciplinaria, dotando al proyecto de una utilidad práctica tanto en el ámbito académico como en el aporte que realiza en la investigación de delitos complejos. 

Palabras clave: Criptomonedas, Exchanges, Trazabilidad, Legalidad, Regulación.